Комплексный аудит компании в Китае
Базовый аудит
Основные сведения о компании и её деятельности
Базовый аудит позволяет проверить существование и юридический статус компании, узнать, кто стоит за ней, чем она официально занимается и как менялись её основные регистрационные данные.
Легальность регистрации и юридический статус
В отчёт включаются доступные сведения о:
• официальном наименовании компании на китайском языке (при наличии - на английском языке);
• едином коде социальной кредитоспособности;
• дате регистрации;
• текущем регистрационном статусе;
• сроке деятельности;
• регистрирующем органе.
Что это даёт:
Позволяет убедиться, что вы имеете дело с реально зарегистрированным юридическим лицом, и точно идентифицировать компанию, стоящую за предоставленными вам контактами или коммерческим предложением.
Регистрационные данные и адрес
Проверяем основные регистрационные сведения компании, включая её зарегистрированный юридический адрес.
При наличии соответствующих данных сопоставляем полученную информацию с другими доступными сведениями о компании.
Что это даёт:
Помогает понять, где юридически зарегистрирована компания, и выявить возможные расхождения в предоставленной контрагентом информации.
Учредители и топ-менеджмент
Изучаем доступную информацию о структуре собственности и ключевых лицах компании.
Проверяем:
• учредителей и акционеров;
• законного представителя;
• директоров и ревизоров;
• ключевых руководителей;
• другие доступные сведения об органах управления.
Что это даёт
Позволяет понять, кто юридически владеет компанией и кто отвечает за её деятельность и управление. А также кто имеет право подписи договоров без дополнительных доверенностей.
Сфера деятельности
Анализируем официально зарегистрированные виды деятельности компании.
В том числе смотрим, предусматривает ли зарегистрированная сфера деятельности:
• производство;
• торговлю;
• импортно-экспортную деятельность;
• оказание соответствующих услуг;
• другие направления, имеющие отношение к заявленной деятельности компании.
Что это даёт
Позволяет сопоставить то, как компания представляет себя клиенту, с тем, какая деятельность официально зарегистрирована.
Важно: наличие производственной деятельности в регистрационных данных само по себе не доказывает наличие у компании собственного действующего завода. Если необходимо физически подтвердить производство, оборудование и мощности, для этого предназначена отдельная услуга — выездная проверка фабрики.
Количество сотрудников и работников
Изучаем доступные сведения о численности сотрудников и работников компании.
Эти данные рассматриваются вместе с другой полученной информацией.
Что это даёт
Может помочь сформировать представление о масштабе организации и сопоставить его с заявленным характером деятельности.
История изменений
Изучаем доступную историю изменений регистрационных данных компании.
В том числе изменения:
• юридического адреса;
• сферы деятельности;
• учредителей и акционеров;
• руководства;
• зарегистрированного уставного капитала;
• фактически внесённого капитала — при наличии соответствующих данных.
Что это даёт
Позволяет увидеть компанию не только такой, какая она сегодня, но и понять, как менялась её структура с течением времени.
Частая смена собственников, адресов или существенное изменение сферы деятельности сами по себе не являются доказательством проблемы, но могут быть важны для более глубокого анализа потенциального партнёра.
Судебные дела
Проверяем доступную информацию о судебных разбирательствах с участием компании.
Что это даёт
Позволяет увидеть судебную историю компании и выявить обстоятельства, которые могут иметь значение для планируемого сотрудничества.
Расширенный аудит
Более глубокое исследование компании и потенциальных рисков.
Расширенный аудит включает всё, что входит в Базовый аудит, а также дополнительную проверку судебной истории, связанных компаний, нарушений и интеллектуальной собственности.
ВСЁ ИЗ БАЗОВОГО АУДИТА
+
Судебные дела
Подробная информация, разбор и анализ при наличии судебных дел с участием компании.
Что это даёт
Важно понимать: наличие судебного дела само по себе не означает, что компания ненадёжна. Для оценки важны характер спора, роль компании в деле, периодичность и контекст.
Связанные компании
Исследуем доступные корпоративные связи компании:
• дочерние предприятия;
• компании, в которых проверяемая организация имеет участие;
• аффилированные структуры;
• компании, связанные через собственников и ключевых лиц;
• другие выявленные корпоративные связи.
Что это даёт
Позволяет увидеть проверяемую компанию не как отдельное юридическое лицо, а как часть более широкой корпоративной структуры.
Иногда именно анализ связей помогает лучше понять реальный масштаб бизнеса и структуру интересов собственников.
Административные нарушения и взыскания, в том числе в части налогового законодательства и экологического.
Проверяем доступные сведения об административных нарушениях и применённых к компании мерах.
Что это даёт
Позволяет выявить историю взаимодействия компании с контролирующими государственными органами и оценить характер обнаруженных нарушений. Дополняется общая картина деятельности компании, что помогает выявить потенциально значимые факторы риска.
Проверка соответствия деятельности компании экологическим государственным стандартам особенно важно при аудите производственных китайских предприятий, так как связано в том числе со стабильностью производственных процессов.
Интеллектуальная собственность
Исследуем зарегистрированные на компанию объекты интеллектуальной собственности и связанные цифровые активы.
В зависимости от доступности данных проверяем:
• зарегистрированные товарные знаки;
• патенты;
• другие зарегистрированные права;
• сайты и интернет-ресурсы, связанные с компанией.
Что это даёт
Позволяет понять, какие объекты интеллектуальной собственности действительно связаны с проверяемым юридическим лицом.
Это может быть особенно важно при выборе производителя, владельца бренда или партнёра для OEM/ODM-сотрудничества.
Не уверены, какой аудит выбрать?
Расскажите нам, какое решение вы планируете принять и что известно о компании.
Мы поможем определить необходимую глубину проверки.